本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方法举行了公司董事会五届七十七次会议。应参与本次会议的董事8人，实践参与会议的董事8人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长掌管，会议契合《公司法》和公司章程的有关规矩。会议审议并经过以下抉择：

　　赞同公司2023年新增担保额度算计公民币1,337,632万元。详细担保内容如下：

　　1、对全资子公司的担保额度算计公民币164,125万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币81,925万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币82,200万元。

　　2、对控股子公司的担保额度算计公民币1,173,507万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币1,075,719万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币97,788万元。

　　上述对外担保额度经公司股东大会批阅后收效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会举行日止。

　　二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的方案

　　赞同公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非揭露协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评价基准日的欣机公司股东悉数权益价值评价值公民币686,915,804.11元（以终究经国资存案的评价值为准）。

　　鉴于电气控股为公司控股股东，本方案触及相关买卖，相关董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生逃避表决，其他董事均赞同本方案。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方法举行了公司监事会五届五十五次会议。应参与本次会议的监事3人，实践参与会议的监事3人。本次会议由蔡小庆主席掌管，会议契合《公司法》和公司章程的有关规矩。会议审议并经过以下抉择：

　　赞同公司2023年新增担保额度算计公民币1,337,632万元。详细担保内容如下：

　　1、对全资子公司的担保额度算计公民币164,125万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币81,925万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币82,200万元。

　　2、对控股子公司的担保额度算计公民币1,173,507万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币1,075,719万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币97,788万元。

　　上述对外担保额度经公司股东大会批阅后收效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会举行日止。

　　二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的方案

　　赞同公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非揭露协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评价基准日的欣机公司股东悉数权益价值评价值公民币686,915,804.11元（以终究经国资存案的评价值为准）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　2、2023年上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）新增对外担保额为公民币1,337,632万元；到本公告日，公司及部属公司对外担保总额为公民币2,128,392万元

　　为了确保公司及部属企业的正常运营活动，2023年，公司及部属企业估计新增担保额度算计公民币1,337,632万元。详细担保内容如下：

　　1、对全资子公司的担保额度算计公民币164,125万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币81,925万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币82,200万元。

　　2、对控股子公司的担保额度算计公民币1,173,507万元，其间：（1）被担保公司财物负债率超越70%的担保额度算计公民币1,075,719万元；（2）被担保公司财物负债率不超越70%的担保额度算计公民币97,788万元。

　　上述对外担保额度经公司股东大会批阅后收效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会举行日止。

　　2023年3月14日，公司五届七十七次董事会审议经过《关于公司2023年对外担保的预案》。表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。

　　1、公司及部属子公司为全资子公司供给的担保额度为公民币164,125万元，被担保企业及其基本状况如下：

　　上海电气上重铸锻有限公司为公司全资子公司，运营范围为：一般项目：金属制品，黑色金属合金、有色金属合金制作，黑色金属压延加工，有色金属压延加工，机械设备的规划、制作、装置、修补、出售，从事货品进出口、技能进出口事务，锻炼、铸造、锻压、热处理、金属加工，出售自产产品，从事热加工科技范畴内的技能服务、技能咨询、技能转让、技能开发。

　　2021年1-12月运营收入公民币68,234万元，净利润公民币-3,295万元；2021年底财物总额公民币142,119万元，负债总额公民币133,738万元（其间银行告贷总额公民币40,000万元，活动负债总额公民币131,647万元），财物净额公民币8,381万元；2021年12月31日的财物负债率为94.10%。

　　2022年1-12月运营收入公民币82,339万元，净利润公民币-2,359万元；2022年底财物总额公民币152,944万元，负债总额公民币146,701万元（其间银行告贷总额公民币40,000万元，活动负债总额公民币142,540万元），财物净额公民币6,243万元；2022年12月31日的财物负债率为95.92%。

　　上海电气上重碾磨特装设备有限公司为公司全资子公司，运营范围为：电站设备、特装设备（除专控），矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的出售、规划、制作和装置，设备修补，从事货品及技能的进出口事务，一般货品运送（除风险化学品），人力装卸服务，成套工程的规划和制作，从事机械加工和电控技能范畴内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币61,949万元，净利润公民币-7,095万元；2021年12月末财物总额公民币145,028万元，负债总额公民币135,100万元（其间银行告贷总额公民币4,000万元，活动负债总额公民币133,530万元），财物净额公民币9,928万元；2021年12月31日的财物负债率为93.15%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币95,221万元，净利润公民币311万元；2022年12月末财物总额公民币149,412万元，负债总额公民币139,046万元（其间银行告贷总额公民币5,000万元，活动负债总额公民币135,983万元），财物净额公民币10,366万元；2022年12月31日的财物负债率为93.06%。

　　格尔木圆满新动力科技有限公司为公司全资子公司上海电气工程规划有限公司的全资子公司，运营范围为：新动力技能研制、转让。计算机软件、硬件开发、出产、出售。互联网、电子商务技能开发、制作、保护、运营处理及技能咨询。经济买卖咨询服务、企业处理咨询服务、商务信息咨询服务（以上运营项目不含中介服务）。计算机体系集成服务。电力工程。供电事务。电力设备、五金交电出售。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币923万元，净利润公民币-288万元；2021年12月末财物总额10,958万元，负债总额公民币7,956万元（其间银行告贷总额公民币7,250万元，活动负债总额公民币639万元），财物净额公民币3,002万元；2021年12月31日的财物负债率为72.60%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币862万元，净利润公民币-474万元；2022年12月末财物总额公民币10,461万元，负债总额公民币7,927万元（其间银行告贷总额公民币6,860万元，活动负债总额公民币1,067万元），财物净额公民币2,534万元；2022年12月31日的财物负债率为75.78%。

　　吴江市太湖工业抛弃物处理有限公司为公司全资子公司上海电气出资有限公司的全资子公司，运营范围为：运营性路途风险货品运送，燃烧处理工业抛弃物（固体、液体），处理日子抛弃物及调集使用；环保技能咨询服务；防治工业抛弃物污染环境；纸品及出产性废旧金属收回；拆解家用电器产品及抛弃电子元器件和零部件。

　　2021年1-12月运营收入公民币0万元，净利润公民币-4万元；2021年12月末财物总额公民币40,211万元，负债总额公民币25,392万元（其间银行告贷总额公民币20,125万元，活动负债总额公民币5,267万元），财物净额公民币14,819万元；2021年的12月31日的财物负债率为63.15%。

　　2022年1-12月运营收入公民币626万元，净利润公民币-12,396万元；2022年12月末财物总额公民币27,644万元，负债总额公民币25,221万元（其间银行告贷总额公民币17,250万元，活动负债总额公民币7,971万元），财物净额公民币2,423万元；2022年12月31日的财物负债率为91.23%。

　　宁波海锋环保有限公司为上海电气出资有限公司的全资子公司，运营范围为：环保设备的研制、规划、环保技能的技能咨询、技能服务、技能转让；工业抛弃物资源归纳使用技能研制、技能咨询、技能服务；风险废物燃烧、物化处理和安全填埋；固废处理技能咨询、技能服务；抛弃电器电子产品处理；出产性废旧金属收回（风险废物收回在外）；环保配备的制作；环境污染防治工程规划、施工。

　　2021年1-12月运营收入公民币805万元，净利润公民币-2,724万元；2021年12月末财物总额公民币47,911万元，负债总额公民币28,158万元（其间银行告贷总额公民币22,941万元，活动负债总额公民币5,217万元），财物净额公民币19,753万元；2021年12月31日的财物负债率为58.77%。

　　2022年1-12月运营收入公民币13,055万元，净利润公民币6,069万元；2022年12月末财物总额公民币57,506万元，负债总额公民币31,685万元（其间银行告贷总额公民币21,841万元，活动负债总额公民币7,475万元），财物净额公民币25,821万元；2022年12月31日的财物负债率为55.10%。

　　2021年1-12月运营收入公民币238,239万元，净利润公民币59,661万元；2021年12月末财物总额公民币1,058,919万元，负债总额公民币542,405万元（其间银行告贷总额公民币439,338万元，活动负债总额公民币504,873万元），财物净额公民币516,514万元；2021年12月31日财物负债率为51.22%。

　　2022年1-12月运营收入公民币102,743万元，净利润公民币-33,752万元；2022年12月末财物总额933,991万元，负债总额公民币405,493万元（其间银行告贷总额公民币363,232万元，活动负债总额公民币266,608万元），财物净额公民币528,498万元；2022年12月31日财物负债率为43.42%。

　　2、公司及部属子公司为控股子公司供给的担保额度为公民币1,173,507万元，被担保企业及其基本状况如下：

　　上海电气（启东）水务展开有限公司为公司控股子公司，上海电气对其持股份额97.95%，运营范围为：水污染处理，工程勘测规划，环保工程、市政共用工程、给排水工程、水利工程、园林美化工程、土石方工程、水利水电工程、地基根底工程、电力工程、河湖整治工程、防水防腐保温工程、消防设备工程施工，水资源处理，美化处理服务，河湖废物整理服务，环保设备出售，港口运营，固体废物处理服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　2021年1-12月主营事务收入公民币19,289万元，净利润公民币1,231万元；2021年12月末财物总额公民币204,782万元，负债总额公民币148,332万元（其间银行告贷总额公民币48,580万元，活动负债总额公民币99,740万元），财物净额公民币56,450万元；2021年12月31日财物负债率为72.43%。

　　2022年1-12月运营收入公民币20,878万元，净利润公民币313万元；2022年12月末财物总额公民币232,876万元，负债总额公民币177,063万元（其间银行告贷总额公民币90,803万元，活动负债总额公民币86,260万元），财物净额公民币55,813万元；2022年12月31日的财物负债率为76.03%。

　　公司拟为其供给项目担保，期限二十年六个月，首要用于实行“启东市水环境归纳整治工程PPP项目”制作期及运营期职责。

　　上海电气国轩新动力科技（南通）有限公司为公司控股子公司上海电气国轩新动力科技有限公司的全资子公司，公司对其归纳持股份额47.4%，运营范围为：清洁动力产品的研制、制作和出售等相关事务；锂离子电池的研制、出产、出售、售后服务；储能体系、电源、充电桩的研制、出产、出售、售后服务；锂电应急电源、电动工具研制、出产、出售及售后服务；新动力轿车及其设备的运营、租借及出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务等。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币32,395万元，净利润公民币3,393万元；2021年12月末财物总额公民币192,214万元，负债总额公民币148,568万元（其间银行告贷总额公民币48,451万元，活动负债总额公民币59,607万元），财物净额公民币43,646万元；2021年12月31日的财物负债率为77.29%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币122,108万元，净利润公民币-2,553万元；2022年12月末财物总额公民币247,085万元，负债总额公民币205,992万元（其间银行告贷总额公民币71,900万元，活动负债总额公民币107,497万元），财物净额公民币41,093万元；2022年12月31日的财物负债率为83.37%。

　　上海电气国轩新动力科技有限公司为公司控股子公司，上海电气对其持股份额47.4%，运营范围为：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；信息体系集成服务；电池出售；机械设备出售；环境保护专用设备出售；智能输配电及操控设备出售；电子元器件批发；充电桩出售；一般机械设备装置服务；工程处理服务；蓄电池租借。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币44,601万元，净利润公民币-8,640万元；2021年12月末财物总额公民币120,026万元，负债总额公民币94,771万元（其间银行告贷总额公民币15,886万元，活动负债总额公民币74,401万元），财物净额公民币25,255万元；2021年12月31日的财物负债率为78.96%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币89,627万元，净利润公民币-5,280万元；2022年12月末财物总额146,851万元，负债总额公民币126,875万元（其间银行告贷总额公民币16,886万元，活动负债总额公民币110,827万元），财物净额公民币19,976万元；2022年12月31日的财物负债率为86.40%。

　　上海集优（香港）出资处理有限公司为公司控股子公司上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额95.56%，运营范围是出资及买卖。

　　2021年1-12月运营收入59,194万欧元，净利润627万欧元；2021年12月末财物总额53,099万欧元，负债总额52,375万欧元（其间银行告贷总额12,458万欧元，活动负债总额31,478万欧元），财物净额724万欧元；2021年12月31日财物负债率为98.64%。

　　2022年1-12月运营收入64,692万欧元，净利润-202万欧元；2022年12月末财物总额53,859万欧元，负债总额53,235万欧元（其间银行告贷总额21,176万欧元，活动负债总额24,082万欧元），财物净额624万欧元；2022年12月31日的财物负债率为98.84%。

　　上海电气（淮北）生物质热电有限公司是公司全资子公司上海电气（安徽）出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额65%，运营范围为：使用新动力和再生动力发电、发热及出售；电力出产技能服务和信息咨询；生物质燃料及灰渣归纳使用，再生资源的收回使用（不含风险抛弃物）。

　　2021年1-12月运营收入公民币12,408万元，净利润公民币-1,954万元；2021年12月末财物总额64,904万元，负债总额公民币60,748万元（其间银行告贷总额公民币17,500万元，活动负债总额公民币30,415万元），财物净额公民币4,156万元；2021年12月31日的财物负债率为93.60%。

　　2022年1-12月运营收入公民币13,263万元，净利润公民币-3,646万元；2022年12月末财物总额公民币65,052万元，负债总额公民币64,620万元（其间银行告贷总额公民币17,200万元，活动负债总额公民币46,145万元），财物净额公民币432万元；2022年12月31日的财物负债率为99.34%。

　　公司拟为其供给告贷担保，期限三年，首要用于日常运营，上海电气（淮北）生物质热电有限公司的其他股东以其持有的公司股权质押，为上海电气供给反担保。

　　上海电气（安徽）出资有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营，上海电气（淮北）生物质热电有限公司以设备典当，为上海电气（安徽）出资有限公司供给反担保。

　　（12）上海电气（如东）水环境处理有限公司、上海电气（如东）水务展开有限公司

　　上海电气（如东）水环境处理有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股份额95%，运营范围为：污水处理及再生使用，分布式农村日子污水处理事务，水污染处理，环保工程的规划、施工及保护，固体废物处理，市政设备处理服务，市政共用工程、给排水工程的规划、施工，给排水设备出售、装置，工程技能，环境卫生处理，美化处理，水资源处理，技能推广服务，给排水工程设备的咨询、规划、施工、设备供给、装置运营，环境污染处理设备的运营处理，环保设备出售及保护运营；工业用水的出产、供给、出售及供给相关的技能咨询与技能服务，自来水的出产及出售，市政工程、水利工程的制作及配套服务，水利工程、市政管网、市政水厂的制作、运营及处理，环保工程制作与运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　2021年1-12月主营事务收入公民币946万元，净利润公民币17万元；2021年12月末财物总额公民币42,138万元，负债总额公民币33,389万元（其间银行告贷总额公民币25,898万元，活动负债总额公民币7,372万元），财物净额公民币8,749万元；2021年12月31日财物负债率为79.24%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币2,359万元，净利润公民币-6万元；2022年12月末财物总额41,399万元，负债总额公民币32,668万元（其间银行告贷总额公民币25,898万元，活动负债总额公民币6,528万元），财物净额8,731万元；2022年12月31日财物负债率为78.91%。

　　上海电气（如东）水务展开有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股份额90%，运营范围为：污水处理及再生使用，集中式城镇污水处理事务，水污染处理，环保工程的规划、施工及保护，固体废物处理，市政设备处理服务，市政共用工程、给排水工程的规划、施工，给排水设备出售、装置等。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币5,234万元，净利润公民币94万元；2021年12月末财物总额公民币50,273万元，负债总额公民币39,892万元（其间银行告贷总额公民币24,355万元，活动负债总额公民币15,303万元），财物净额公民币10,381万元；2021年12月31日财物负债率为79.35%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币3,147万元，净利润公民币-693万元；2022年12月末财物总额公民币50,187万元，负债总额公民币40,419万元（其间银行告贷总额公民币28,163万元，活动负债总额公民币11,901万元），财物净额公民币9,768万元；2022年12月31日财物负债率为80.54%。

　　上海电气（如东）水务展开有限公司拟为上海电气（如东）水环境处理有限公司供给告贷担保，上海电气（如东）水环境处理有限公司拟为上海电气（如东）水务展开有限公司供给告贷担保，期限均为二十五年，首要用于处理固定财物银团告贷事务。此担保事项为两家项目公司之间的相互担保，无需项目公司其他股东进行担保。

　　上海电气（天长）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额99%，运营范围为：发电事务、输电事务、供（配）电事务；供电事务。一般项目：热力出产和供给；农作物秸秆处理及加工使用事务；农林牧渔业抛弃物归纳使用；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；电气设备修补；通用设备修补；生物质成型燃料出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币12,728万元，净利润公民币823万元；2021年12月末财物总额公民币48,132万元，负债总额公民币35,293万元（其间银行告贷总额公民币16,070万元，活动负债总额公民币15,253万元），财物净额公民币12,839万元；2021年12月31日的财物负债率为73.33%。

　　2022年1-12月运营收入公民币13,111万元，净利润公民币304万元；2022年12月末财物总额公民币54,205万元，负债总额公民币41,062万元（其间银行告贷总额公民币15,740万元，活动负债总额公民币21,022万元），财物净额公民币13,143万元；2022年12月31日的财物负债率为75.75%。

　　上海电气（安徽）出资有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。上海电气（天长）生物质发电有限公司以设备典当，为上海电气（安徽）出资有限公司供给反担保。

　　上海电气（濉溪）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额89%，运营范围为：使用新动力和再生动力发电，出售电力、热力；电力出产技能服务和信息咨询；电力设备运转与检修服务；生物质燃料及灰渣归纳使用；农林抛弃物的收买与出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币7,004万元，净利润公民币308万元；2021年12月末财物总额公民币37,728万元，负债总额公民币29,644万元（其间银行告贷总额公民币20,000万元，活动负债总额公民币9,401万元），财物净额公民币8,084万元；2021年12月31日的财物负债率为78.57%。

　　2022年1-12月运营收入公民币11,843万元，净利润公民币124万元；2022年12月末财物总额公民币40,834万元，负债总额公民币32,623万元（其间银行告贷总额公民币19,700万元，活动负债总额公民币12,923万元），财物净额公民币8,211万元；2022年12月31日的财物负债率为79.89%。

　　上海电气（安徽）出资有限公司拟为上海电气（濉溪）生物质发电有限公司供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。上海电气（濉溪）生物质发电有限公司以设备典当，为上海电气（安徽）出资有限公司供给反担保。

　　上海电气（五河）生物质热电有限公司是上海电气（安徽）出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额65%，运营范围为：使用新动力和再生动力发电；向电网、热网出售电力、热力；供给电力出产技能服务和咨询；电力设备运转与检修服务；生物质燃料及灰渣归纳使用事务；农林抛弃物的收买。

　　2021年1-12月运营收入公民币14,976万元，净利润公民币657万元；2021年12月末财物总额公民币57,024万元，负债总额公民币47,033万元（其间银行告贷总额公民币16,500万元，活动负债总额公民币18,433万元），财物净额公民币9,991万元；2021年12月31日的财物负债率为82.48%。

　　2022年1-12月运营收入公民币17,014万元，净利润公民币310万元；2022年12月末财物总额公民币64,568万元，负债总额公民币54,268万元（其间银行告贷总额公民币16,200万元，活动负债总额公民币26,399万元），财物净额公民币10,300万元；2022年12月31日的财物负债率为84.05%。

　　上海电气（安徽）出资有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。上海电气（五河）生物质热电有限公司以设备典当，为上海电气（安徽）出资有限公司供给反担保。

　　上海电气（蒙城）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额89%，运营范围为：使用新动力和再生资源发电；向电网出售电力；供给电力出产技能服务和咨询；电力设备运转与检修服务；生物质燃料及灰渣归纳使用和出售；秸秆农林剩余物的搜集；热水归纳使用和出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　2021年1-12月运营收入公民币11,666万元，净利润公民币29万元；2021年12月末财物总额公民币51,602万元，负债总额公民币41,835万元（其间银行告贷总额公民币22,300万元，活动负债总额公民币21,516万元），财物净额公民币9,767万元；2021年12月31日的财物负债率为81.07%。

　　2022年1-12月运营收入公民币11,336万元，净利润公民币-1,783万元；2022年12月末财物总额公民币55,501万元，负债总额公民币47,517万元（其间银行告贷总额公民币21,800万元，活动负债总额公民币29,921万元），财物净额公民币7,984万元；2022年12月31日的财物负债率为85.61%。

　　上海电气（安徽）出资有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。上海电气（蒙城）生物质发电有限公司以设备典当，为上海电气（安徽）出资有限公司供给反担保。

　　上海电气响水生物质发电有限公司是上海电气出资有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额99%，运营范围为：使用新动力和再生动力发电；向电网、热网出售电力、热力；开发与清洁展开机制相关的项目；供给电力出产技能服务和咨询、设备运转与检修服务；生物质燃料及灰渣归纳使用事务；农林剩余物的收买和出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　2021年1-12月运营公民币6,863万元，净利润公民币5万元；2021年12月末财物总额公民币33,839万元，负债总额公民币24,991万元（其间银行告贷总额公民币18,300万元，活动负债总额公民币6,891万元），财物净额公民币8,848万元；2021年12月31日的财物负债率为73.85%。

　　2022年1-12月运营收入公民币7,462万元，净利润公民币-3,161万元；2022年12月末财物总额公民币36,738万元，负债总额公民币31,050万元（其间银行告贷总额公民币21,800万元，活动负债总额公民币12,818.28万元），财物净额公民币5,688万元；2022年12月31日的财物负债率为84.52%。

　　公司控股子公司上海市机电规划研讨院有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。上海电气响水生物质发电有限公司以设备典当，为上海市机电规划研讨院有限公司供给反担保。

　　上海电气研砼（木垒）修建科技有限公司是上海市机电规划研讨院有限公司的控股子公司上海电气研砼修建科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：修建工程施工；地基根底工程施工；机电装置工程规划与施工；钢结构、混凝土结构风电塔筒的制作、运送和装置；修建工程专业范畴的技能服务、技能咨询、技能开发、技能转让，模具出产和模具规划，混凝土预制构件修建工程专业施工，修建装饰装饰制作工程规划与施工，制作工程造价咨询，制作工程检测，仓储服务（除风险品），修建材料的出售，预制构件出产线规划与制作，修建工业化设备的研制、规划、出产、装置和出售，预制混凝土、混凝土预制构件的出产、加工和出售，钢结构构件、木结构构件的出产、加工和出售；产品混凝土制作、出售；砼制品制作、研制；修建材料出售；路途一般货品运送；货品专用运送（罐式）。

　　2021年1-12月运营收入公民币11,228万元，净利润公民币98万元；2021年12月末财物总额公民币23,804万元，负债总额公民币17,090万元（其间银行告贷总额公民币6,975万元，活动负债总额公民币10,114万元），财物净额公民币6,714万元；2021年12月31日的财物负债率为71.79%。

　　2022年1-12月运营收入公民币27,988万元，净利润公民币1,109万元；2022年12月末财物总额公民币44,031万元，负债总额公民币36,196万元（其间银行告贷总额公民币5,707万元，活动负债总额公民币30,366万元），财物净额公民币7,835万元；2022年12月31日财物负债率为82.21%。

　　上海电气研砼修建科技集团有限公司拟为其供给担保，期限六年，首要用于项目制作。

　　泰州研砼修建科技有限公司是上海电气研砼修建科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：修建工程专业范畴的技能服务、技能咨询、技能开发、技能转让；混凝土预制构件修建工程专业施工，修建装饰装饰制作工程规划与施工，风景园林制作工程专业规划，制作工程监理服务，制作工程造价咨询，制作工程投标署理制作工程检测，制作工程审图，仓储服务（除风险品），修建材料的出售，预制构件出产线规划与制作，修建工业化设备的研制、规划、出产、装置和出售，预制混凝土、混凝土预制构件的出产、加工和出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）。

　　2021年1-12月运营收入公民币6,540万元，净利润公民币242万元；2021年12月末财物总额公民币28,347万元，负债总额公民币23,850万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总额公民币23,850万元），财物净额公民币4,497万元；2021年12月31日的财物负债率为84.14%。

　　2022年1-12月运营收入公民币6,415万元，净利润公民币-1,596万元；2022年12月末财物总额公民币20,687万元，负债总额公民币19,266万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总额公民币19,266万元），财物净额公民币1,421万元；2022年12月31日的财物负债率为93.13%。

　　上海电气研砼修建科技集团有限公司拟为其供给担保，期限六年，首要用于项目制作。

　　上海电气研砼（如皋）修建科技有限公司是上海电气研砼修建科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：修建工程专业范畴的技能研制、技能服务、技能咨询、技能转让；模具规划、出产、出售；混凝土预制构件工程专业施工；修建装饰装饰工程规划与施工；风景园林工程规划；制作工程监理、审图、检测服务；制作工程造价咨询、投标署理服务；一般货品仓储服务（除风险品）；修建材料出售；预制构件出产规划；修建工业化设备的研制、规划、出产、装置和出售；混凝土预制构件的出产、加工和出售；钢结构构件、木结构构件的出产、加工和出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币18,109万元，净利润公民币13万元；2021年12月末财物总额公民币40,630万元，负债总额公民币35,091万元（其间银行告贷总额公民币11,717万元，活动负债总额公民币23,374万元），财物净额公民币5,539万元；2021年12月31日的财物负债率为86.37%。

　　2022年1-12月运营收入公民币12,763万元，净利润公民币-3,238万元；2022年12月末财物总额公民币32,494万元，负债总额公民币31,196万元（其间银行告贷总额公民币9,517万元，活动负债总额公民币21,679万元），财物净额公民币1,298万元；2022年12月31日财物负债率为96.01%。

　　上海电气研砼修建科技集团有限公司拟为其供给告贷担保，期限五年，首要用于项目制作。

　　内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为公司控股子公司上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额95.56%，运营范围为：研制、出产、加工各品种高精度、高强度紧固件（包含12.9级及以上）及其相关零件，出售自产产品并供给相关配套服务。从事与本企业出产同类产品及轿车零配件、紧固件机械设备及零配件、金属制品（钢材和贵金属在外）的批发及进出口事务、佣钱署理（拍卖在外）（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理产品的，按国家有关规矩处理请求），并供给相关的技能支撑，供给紧固件机械的拼装、装置服务及商业咨询服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）。一般项目：塑料制品制作；塑料制品出售；橡胶制品制作；橡胶制品出售；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主打开运营活动）。答应项目：技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）。

　　2021年1-12月运营收入公民币20,479万元，净利润公民币-548万元；2021年12月末财物总额公民币24,895万元，负债总额公民币29,399万元（其间银行告贷总额公民币551万元，活动负债总额公民币9,310万元），财物净额公民币-4,504万元；2021年12月31日财物负债率为118.09%。

　　2022年1-12月运营收入公民币25,497万元，净利润公民币265万元；2022年12月末财物总额公民31,184万元，负债总额公民币35,423万元（其间银行告贷总额公民币1,453万元，活动负债总额公民币12,687万元），财物净额公民币-4,239万元；2022年12月31日的财物负债率为113.59%。

　　上海集优机械有限公司的全资子公司Nedfast Holding B.V.拟为其向部分客户出具股东支撑函，期限三年。

　　上海集优机械有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，用于日常运营；供给归纳授信担保，期限一年，用于日常运营；供给担保函担保，期限三年，拟为其向部分客户出具担保函。

　　东莞市雅康精细机械有限公司是公司控股子公司深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额28.39%，运营范围为：非标机械设备、精细模冶具、电子零组件的出产；精细机械自动化设备的技能开发、出售、装置、调试；货品进出口、技能进出口；研制、出产、出售：机械设备、劳保用品。

　　2021年1-12月运营收入公民币167,571万元，净利润公民币8,137万元；2021年12月末财物总额公民币213,927万元，负债总额公民币159,026万元（其间银行告贷总额公民币0元，活动负债总公民币158,041万元），财物净额公民币54,901万元；2021年12月31日财物负债率为74.34%。

　　2022年1-9月运营收入公民币96,974万元，净利润公民币-3,754万元；2022年9月末财物总额公民币188,657万元，负债总额公民币137,509万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总公民币137,509万元），财物净额公民币51,148万元；2022年9月30日财物负债率为72.89%。

　　惠州市赢合科技有限公司是深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额28.39%，运营范围为：自动化设备、口罩机、劳作防护用品（口罩、服装、手套）、模具、五金、塑胶制品的技能开发、规划、出产、加工、出售、装置、调试、修补及保护，电池原材料、电气设备、电子元件、电子产品、激光器、电子烟及烟具的出售，国内买卖，货品或技能进出口事务，房子租借，物业处理，设备租借；第二类医疗器械的出产及运营。

　　2021年1-12月运营收入公民币279,878万元，净利润公民币4,678万元；2021年12月末财物总额公民币378,524万元，负债总额公民币308,652万元（其间银行告贷公民币0元，活动负债总额公民币304,723万元），财物净额公民币69,872万元；2021年12月31日财物负债率为81.54%。

　　2022年1-9月运营收入公民币401,534万元，净利润公民币14,234万元；2022年9月末财物总额公民币336,564万元，负债总额公民币252,458万元（其间银行告贷公民币0万元，活动负债总额公民币249,030万元），财物净额公民币84,106万元；2022年9月30日财物负债率为75.01%。

　　深圳市赢合科技股份有限公司拟为其供给授信担保，期限一年，首要用于日常运营。

　　上海华普电缆有限公司为公司控股子公司上海电气输配电集团有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额40%。运营范围为：电线、电缆制作；货品进出口。电线电缆运营；从事电线电缆的技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广、技能服务；金属丝绳及其制品制作、金属丝绳及其制品出售；包装材料及制品出售；电气机械设备出售。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币125,382万元，净利润公民币648万元；2021年12月末财物总额公民币68,336万元，负债总额公民币63,235万元（其间银行告贷公民币32,050元，活动负债总额公民币61,753万元），财物净额公民币5,101万元；2021年12月31日末的财物负债率为92.54%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币104,827万元，净利润公民币169万元；2022年12月末财物总额公民币76,463万元，负债总额公民币73,694万元（其间银行告贷公民币32,050元，活动负债总额公民币73,020万元），财物净额公民币2,769万元；2022年12月31日末的财物负债率为96.38%。

　　上海电气输配电集团有限公司拟为其供给告贷担保，期限一年，首要用于日常运营。

　　上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额为50%。运营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运送、环保设备的相关配备制作业产品的规划、制作、出售，供给相关售后服务，以上产品的同类产品批发、货品及技能进出口、佣钱署理（不含拍卖），供给相关配套服务，电力工程项目总承揽，设备总成套或分交，技能服务。

　　2021年1-12月主营事务收入公民币4,625万元，净利润公民币245万元；2021年12月末财物总额公民币14,534万元，负债总额公民币14,539万元（其间银行告贷公民币0元，活动负债总额公民币14,539万元），财物净额公民币-5万元；2021年12月31日的财物负债率为100.03%。

　　2022年1-12月主营事务收入公民币19,496万元，净利润公民币3万元；2022年12月末财物总额公民币17,924万元，负债总额公民币18,321万元（其间银行告贷公民币0元，活动负债总额公民币18,321万元），财物净额公民币-397万元；2022年12月31日的财物负债率为102.21%。

　　上海电气输配电工程成套有限公司拟为其供给担保，期限六年，首要用于对外开出的保函担保。

　　上电新动力展开（山东）有限公司为公司控股子公司上海电气新动力展开有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额86.47%，运营范围为：答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务；输电、供电、受电电力设备的装置、修补和实验。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）；一般项目：风力发电技能服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；机械设备出售；机械电气设备出售；工程处理服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主打开运营活动）。该公司于2022年11月23日建立，2023年开端项目制作。

　　上海电气新动力展开有限公司拟为其供给保函担保，期限一年，首要用于对外开具保函。

　　惠州市赢合工业技能有限公司是深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额28.39%，运营范围为：驱动芯片的研制、规划与封装出产，OLED专用设备的研制与出产，智能工厂整体处理方案规划，智能配备研制、制作、出售及相关技能转让、技能咨询、技能服务，自动化设备、机械电子设备、大型自动化体系及出产线设备的研制、制作、装置、出售及相关技能转让、技能咨询、技能服务，模具、五金制品、塑胶制品的规划开发、制作与出售，电池原材料、电气设备、电子元件的出售，国内买卖，货品或技能进出口，房子租借，物业处理，电子科技范畴内技能开发、技能转让及技能咨询，新材料、新动力电池零配件研制、制作与出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币12,227万元，净利润公民币991万元；2021年12月末财物总额公民币132,873万元，负债总额公民币26,444万元（其间银行告贷总额公民币0元，活动负债总公民币26,444万元），财物净额公民币106,429万元；2021年12月31日财物负债率为19.90%。

　　2022年1-9月运营收入公民币3,792万元，净利润公民币-209万元；2022年9月末财物总额公民币141,264万元，负债总额公民币35,045万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总公民币35,045万元），财物净额公民币106,219万元；2022年9月30日财物负债率为24.81%。

　　深圳市赢合科技股份有限公司拟为其供给担保，期限一年，首要用于固定财物出资。

　　深圳市赢合科技股份有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股份额28.39%，运营范围为：自动化设备、口罩机的研制、出产与出售、调试装置及售后服务；五金制品的技能开发、规划、出产与出售；电池原材料、制品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的出售；国内商业、物资供销业、货品及技能进出口；物业租借；物业处理；设备租借（不含金融租借活动）；自动化设备、零件加工与改造；劳保（口罩、防护服、手套）的出产与出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币379,424万元，净利润公民币21,293万元；2021年12月末财物总额公民币894,101万元，负债总额公民币413,808万元（其间银行告贷总额公民币6,000万元，活动负债总额公民币411,524万元），财物净额公民币480,293万元；2021年12月31日财物负债率为46.28%。

　　2022年1-9月运营收入公民币553,891万元，净利润公民币28,191万元；2022年9月末财物总额公民币1,075,642万元，负债总额公民币590,888万元（其间银行告贷总额公民币3,995万元，活动负债总公民币590,702万元），财物净额公民币484,754万元；2022年9月30日财物负债率为54.93%。

　　上海电气研砼（梧州）轻质墙体科技有限公司是上海电气研砼修建科技集团有限公司全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；修建信息模型技能开发、技能咨询、技能服务；轻质修建材料制作；修建抛弃物再生技能研制；对外承揽工程；水泥制品出售；矿山机械制作；新式修建材料制作（不含风险化学品）；砼结构构件出售；修建砌块出售；修建用石加工；修建材料出产专用机械制作；砼结构构件制作；轻质修建材料出售；修建陶瓷制品出售；水泥制品制作；修建材料出售；修建砌块制作；一般机械设备装置服务；劳务服务（不含劳务差遣）。

　　2021年1-12月运营收入公民币570万元，净利润公民币-49万元；2021年12月末财物总额公民币438万元，负债总额公民币107万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总额公民币107万元），财物净额公民币331万元；2021年12月31日财物负债率为24.43%。

　　2022年1-12月运营收入公民币249万元，净利润公民币-29万元；2022年12月末财物总额公民币404万元，负债总额公民币103万元（其间银行告贷总额公民币0万元，活动负债总额公民币103万元），财物净额公民币301万元；2022年12月31日财物负债率为25.50%。

　　上海电气研砼修建科技集团有限公司拟为其供给担保，期限六年，首要用于项目制作。

　　上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司是上海电气研砼修建科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：修建工业化设备的研制、规划、出产、处理、装置和出售；修建工业化处理及自动化软件的研制、规划与出售；机械规划、加工；机械设备、电子设备的出售；修建工业化专业范畴内的技能服务、技能咨询、技能开发、技能转让；仓储服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束运营或紧迫进出口的产品和技能在外）；出产自动化操控体系的研制、规划与出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）。

　　2021年1-12月运营收入公民币25,857万元，净利润公民币274万元；2021年12月末财物总额53,775万元，负债总额公民币34,762万元（其间银行告贷总额公民币9,000万元，活动负债总额公民币25,401万元），财物净额公民币19,013万元；2021年12月31日财物负债率为64.64%。

　　2022年1-12月运营收入公民币26,684万元，净利润公民币661万元；2022年12月末财物总额公民币56,408万元，负债总额公民币36,356万元（其间银行告贷总额公民币7,000万元，活动负债总额公民币23,653万元），财物净额公民币20,052万元；2022年12月31日财物负债率为64.45%。

　　上海电气研砼修建科技集团有限公司拟为其供给告贷担保，期限六年，首要用于项目制作。

　　上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司是上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额26%，运营范围为：修建工业化设备的研讨开发、规划、出产、处理、装置和出售；修建工业化处理及自动化软件的研制、规划与出售；机械规划、加工；机械设备、电子设备的出售；修建工业化专业范畴内的技能服务、技能咨询、技能开发、技能转让；仓储服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束运营或紧迫进出口的产品和技能在外）；出产自动化操控体系的研讨开发、规划与出售。

　　2021年1-12月运营收入公民币5,036万元，净利润公民币78万元；2021年12月末财物总额公民币15,996万元，负债总额公民币10,343万元（其间银行告贷总额公民币6,679万元，活动负债总额公民币3,664万元），财物净额公民币5,653万元；2021年12月31日的财物负债率为64.66%。

　　2022年1-12月运营收入公民币5,643万元，净利润公民币-734万元；2022年12月末财物总额公民币15,153万元，负债总额公民币10,225万元（其间银行告贷总额公民币5,195万元，活动负债总额公民币5,030万元），财物净额公民币4,928万元；2022年12月31日财物负债率为67.48%。

　　上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司拟为其供给告贷担保，期限六年，首要用于项目制作。

　　Nedfast Holding B.V.为上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其归纳持股份额95.56%，运营范围为出资处理及买卖。

　　2021年1-12月运营收入603百万欧元，净利润8百万欧元；2021年12月末财物总额512百万欧元，负债总额350百万欧元（其间银行告贷总额125百万欧元，活动负债总额197百万欧元），财物净额162百万欧元；2021年12月31日财物负债率为68.36%。

　　2022年1-12月运营收入643百万欧元，净利润-1百万欧元；2022年12月末财物总额515.6百万欧元，负债总额352百万欧元（其间银行告贷总额114百万欧元，活动负债总额238百万欧元），财物净额164百万欧元；2022年12月31日的财物负债率为68.27%。

　　上海静淮湾置业有限公司为公司全资子公司上海电气集团置业有限公司的控股子公司，上海电气对其归纳持股份额50%，运营范围为：房地产开发运营，物业处理，企业处理，酒店处理，一般货品仓储服务，企业处理咨询，会议及展览服务。2022年没有打开运营活动。

　　上海电气集团置业有限公司拟为其供给告贷担保，期限十年，首要用于项目制作。

　　公司为上述非全资子公司供给非按股比的担保时，准则大将要求该公司或其他股东供给反担保，包含但不限于公司股权、信誉确保、财物抵质押等反担保办法。

　　公司董事会经仔细审议，以为被担保方的资金首要用于项目制作、事务日常运营等，意图是打开正常的事务活动，且被担保方为公司部属全资或控股子公司，公司能够及时掌控其资信状况，赞同为其供给担保。

　　公司独立董事宣布以下定见：咱们以为公司对2023年对外担保总额作出的估计契合公司实践事务打开的需求，没有危害公司股东利益。审议该项方案时悉数董事悉数赞同本方案。会议审议、表决程序契合法令、行政法规、公司股票上市地证券买卖所的规矩以及公司章程的有关规矩。咱们对《关于公司2023年对外担保的预案》表示赞同，并赞同将本预案提交公司股东大会审议。

　　到本公告日，公司及部属公司对外担保总额为公民币2,128,392万元，占公司2021年经审计归归于上市公司股东净财物的份额为36.61%，其间公司及部属公司为全资及控股子公司对外担保额为公民币1,798,878万元，占公司2021年经审计归归于上市公司股东净财物的份额为30.94%。公司无逾期对外担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）将所持上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非揭露协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评价基准日的欣机公司股东悉数权益价值评价值公民币686,915,804.11元（以终究经国资存案的评价值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次买卖签署《股权转让协议》。

　　●鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次买卖构成相关买卖，不构成严重财物重组，无需提交公司股东大会审议。

　　●曩昔12个月期间，公司与电气控股产生的相关买卖包含：（1）2022年6月20日，公司董事会审议经过了《关于上海电气集团股份有限公司转让姑苏天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨相关买卖的方案》，赞同公司以公民币4.26元/股的价格，算计公民币564,274,547.64元的对价，经过非揭露协议转让的方法将持有的姑苏天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次买卖签署附收效条件的《股份转让协议》。上述买卖已提交公司2022年第2次暂时股东大会赞同。到本公告日，上述买卖已施行完结。（2）2022年9月27日，公司董事会审议经过了《关于上海电气集团财政有限职责公司未分配利润转增本钱的方案》，赞同上海电气集团财政有限职责公司（以下简称“财政公司”）以未分配利润公民币8亿元转增本钱金，本次转增后，财政公司注册本钱由公民币22亿元增加到公民币30亿元，财政公司各股东持股份额不变。到本公告日，上述买卖尚在施行中。

　　2023年3月14日，公司董事会审议经过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的方案》，赞同公司将所持欣机公司100%股权非揭露协议转让给电气控股，转让价格为以2022年10月31日为评价基准日的欣机公司股东悉数权益价值评价值公民币686,915,804.11元（以终究经国资存案的评价值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次买卖签署《股权转让协议》。鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次买卖构成了公司的相关买卖。

　　欣机公司为上海市军工路1146号房产的权力人，因为该处房地财物存在房、地权力人分归于欣机公司和电气控股的状况，本次股权转让能够处理公司因前史留传原因导致存在瑕疵房产的问题。

　　2023年3月14日，公司董事会五届七十七次会议审议经过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的方案》。公司独立董事以为：咱们对本方案进行了审理，未发现存在违反规矩以及危害公司股东利益的状况。本次股权转让契合公司运营展开需求，转让价格为欣机公司股东悉数权益价值评价值，经股权转让两边洽谈承认，价格公平合理，契合本公司和整体股东的利益。在审议本方案时，相关董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生逃避表决，其他到会本次会议的董事均对该方案表决赞同。会议审议、表决程序契合法令、行政法规、公司股票上市地证券买卖所的规矩以及公司章程的有关规矩。

　　本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，无需提交公司股东大会审议。

　　至本次买卖停止，曩昔12个月内公司与电气控股之间产生的相关买卖未到达公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。

　　到本公告日，除正常的事务来往外，公司与电气控股之间不存在产权、财物、非运营性债款债款、人员等方面的其他联系。

　　本次买卖标的为欣机公司100%股权，买卖方法为非揭露协议转让，归于公司出售财物。

　　欣机公司为公司全资子公司上海机床厂有限公司（以下简称“上机公司”）分立时新设的分立公司，主营事务包含重型机床出产制作和园区物业处理，其主营产品重型机床与上机公司主营产品磨床分属不同机床类别。未来，欣机公司将逐渐剥离重型机床出产制作事务，主营上海市军工路1146号园区的物业处理。

　　本次买卖前，公司直接持有欣机公司100%股权。本次拟转让的欣机公司100%股权权属明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。

　　上述欣机公司财政数据现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了规范无保留定见的审计陈述。

　　本次转让的欣机公司100%股权托付上海申威财物评价有限公司进行财物评价并出具了《财物评价陈述》（沪申威评报字〔2022〕第0445号），本次评价选用财物根底法，评价基准日为2022年10月31日。欣机公司股东悉数权益价值评价值为公民币68,691.58万元。

　　依据《财物评价陈述》，经评价的欣机公司股东悉数权益价值的增值首要来源于非活动财物中的固定财物，账面价值为公民币12,355.89万元，评价值为公民币40,105.38万元，增值公民币27,769.49万元，增值份额225.11%，首要为房子建（构）筑物增值公民币26,967.25万元，原因包含：（1）房子修建物和构筑物遍及制作时刻较早，且大多数房子修建物已有过相应的更新改造，然后形成评价原值增值；（2）房子修建物和构筑物的管帐折旧年限遍及短于评价经济经用年限。

　　公司与电气控股于2023年3月14日签定《股权转让协议》（以下简称“本协议”），以下为本协议的首要内容：

　　公司赞同依据本协议约好的条款和条件在上海联合产权买卖悉数限公司（以下简称“产权买卖所”）内采纳非揭露协议转让的方法将欣机公司100%的股权（以下简称“拟转让股权”）转让给电气控股，电气控股赞同依据本协议约好的条款和条件在产权买卖所内采纳非揭露协议转让的方法自公司处受让拟转让股权（以下简称“本次买卖”）。

　　1、两边赞同，拟转让股权的转让价款为公民币686,915,804.11元。两边承认，前述转让价款系依据欣机公司以2022年10月31日为评价基准日的股东悉数权益价值评价值，由两边洽谈承认。

　　2、两边赞同，电气控股应在本协议收效之日起五个工作日内，将悉数转让价款公民币686,915,804.11元一次性付出至公司指定的银行账户。

　　2、两边和欣机公司现已依据相关法令法规、各自的公司章程及其他内部安排文件等的规矩，完结各方悉数有必要的内外部抉择程序。

　　1、两边赞同，本协议收效后，两边应活跃合作至产权买卖所处理产权买卖手续，并获得产权买卖所出具的产权买卖凭据；合作并帮忙欣机公司向其工商登记机关请求处理本次买卖所涉之工商改变登记手续。

　　2、两边赞同，自前款规矩的收效日起，电气控股获得拟转让股权，并享有相应的股东权力，承当相应的股东责任。

　　3、两边进一步赞同，电气控股获得拟转让股权后，欣机公司原有的债款、债款由本次买卖后的欣机公司持续享有和承当。

　　4、本协议收效后，电气控股即有权向欣机公司提名董事人选；公司有责任依据电气控股之要求，将欣机公司中现由公司提名的董事更换为电气控股指定人选。

　　1、本次股权转让估计对公司将产生税前净收益约公民币2.87亿元（为处理层估计金额，终究金额以经审计的数据为准）。本次买卖所得金钱将用于弥补公司日常营运资金，支撑主业的健康展开。

　　2、欣机公司为上机公司分立时新设的分立公司，欣机公司首要事务为重型机床出产制作和园区物业处理，其主营产品重型机床与上机公司主营产品磨床分属不同机床类别，不构成同业竞赛联系，本次股权转让对上机公司的事务不会形成本质影响。上机公司因出产运营需求，向欣机公司承租上海市军工路1146号园区部分厂房作为出产和仓储场所，算计租借面积为50,667.01平方米，并每年向欣机公司付出租金和物业处理费。本次买卖后，上机公司将持续向欣机公司承租上述厂房，租金和物业处理费规范参阅同类厂房商场价格区间，全年租金算计公民币1,056.18万元，全年物业处理费算计公民币184.93万元。一起，欣机公司赞同在平等商场条件下应将上述厂房优先租借给上机公司。上机公司承租厂房所产生的费用将构成公司与电气控股的相关买卖，公司将遵从揭露、公平、公平、公允的准则承认相关买卖价格，并依照有关法令、法规的规矩，严厉实行相关买卖决策程序和信息发表责任，确保相关买卖的公允性。

　　3、公司不存在为欣机公司供给担保、托付理财的状况，不存在欣机公司占用上市公司资金的状况。

　　2023年3月14日，公司董事会五届七十七次会议审议经过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的方案》，该方案现已公司独立董事事前认可，赞同递送公司董事会审议。相关董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生逃避表决，其他到会本次会议的董事均赞同