被担保人为公司或子公司引荐并经银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排审阅承认后，归入授信客户规划的非相关经销商。经销商需契合信贷处理根本准则规则的根本条件，与公司具有必定的协作根底，具有偿债实力，履约记载杰出，未产生严重经济纠纷，无不良信誉记载。

　　（三）担保期限：银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排对单一经销商的告贷期限不超越一年，公司对单一经销商的担保期限与其告贷归还责任同期。

　　1、公司及银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排一起对请求告贷的下流经销商的资质进行调查和评级，确保下流经销商财政状况、信誉杰出，具有较好的归还才能；

　　2、下流经销商需依照银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排指定的方法，提交经公司承认的订单后方可向银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排请求融资，确保告贷资金的专项用处；

　　3、关于告贷的下流经销商，要求其定时向公司供给实在、完好、有用的财政报表、公司章程或许其他相关资料、信息，并承受公司对其出产运营和财政状况的监监察看；

　　4、经销商需供给反担保，被担保方（公司下流经销商）以其公司财物或其实践操控人及爱人的悉数财物向公司及子公司供给反担保，反担保的方法为不行吊销连带责任确保担保。公司将慎重判别反担保供给方实践担保才能，公司为经销商实行担保责任后，依法享有追偿权；

　　5、公司将拟定相应的操作标准，清晰危险操控办法，下降担保危险，对经销商施行事前查看、事中监察、过后复核，确保不会危害公司及中小股东的利益。

　　本次担保契合公司长时刻展开需求，有利于帮忙经销商拓宽融资途径，扩展出售规划，与经销商树立杰出的协作关系，完成公司与经销商的共赢。被担保方针运营状况安稳，公司有严厉的信誉查看及相应确保办法，担保危险可控。

　　董事会以为：公司及子公司对银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排给予契合融资资质条件的公司下流经销商的告贷供给担保，契合法令、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。在整体危险可控的条件下，本次担保契合公司长时刻展开需求，有利于帮忙经销商拓宽融资途径，扩展出售规划，与经销商树立杰出的协作关系，完成公司与经销商的共赢。经销商供给的反担保将经过公司审慎判别，以满意确保公司利益为条件进行。因而，咱们赞同公司及子公司对银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排给予契合融资资质条件的公司下流经销商的告贷或应付账款供给担保，担保额度不超越3.5亿元。

　　公司及子公司为经销商供给担保是公司为了帮忙经销商拓宽融资途径，然后进步出售规划、帮忙公司与经销商树立杰出的长时刻协作关系，契合公司运营实践，担保危险在公司的可控规划内。公司此次担保事项审议程序契合相关法令法规，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，整体独立董事一致赞同公司及子公司为经销商供给担保。

　　到本公告宣布日，公司及子公司担保余额为人民币309,826.23万元，占公司最近一期经审计净财物的136.36%，其间，公司及子公司对控股子公司担保余额为人民币298,969.00万元，占公司最近一期经审计净财物的131.58%。公司不存在逾期担保的状况。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　● 会议问题搜集：出资者可于2023年4月29日（星期六）至5月19日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（进行发问。公司将在信息宣布答应规划内，于阐明会上对出资者遍及注重的问题进行答复。

　　公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（）宣布公司《2022年年度陈说》及《2023年第一季度陈说》，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2022年度及2023年第一季度运营效果、财政状况，公司方案于2023年5月22日下午16:00-17:00举办2022年度暨2023年第一季度成绩阐明会，在信息宣布答应规划内对出资者关怀的问题进行交流。

　　本次出资者阐明会以网络互动方法举办，公司将针对2022年度及2023年第一季度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应规划内对出资者遍及注重的问题进行答复。

　　（一）会议举办时刻：2023年5月22日（星期一）下午16:00-17:00

　　（一）出资者可在2023年5月22日（星期一）下午16:00-17:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会。

　　（二）出资者可于2023年4月29日（星期六）至5月19日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），根据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱（.cn）向公司发问，公司将在阐明会上在信息宣布答应规划内对出资者遍及注重的问题进行答复。

　　本次成绩阐明会举办后，出资者能够经过“上证路演中心”（）查看本次成绩阐明会的举办状况及首要内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月27日以现场方法举办，会议告诉及资料于2023年4月16日以电话及电子邮件等方法送达整体董事。本次会议由董事长洪杰先生掌管，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的招集、举办契合《公司法》和《公司章程》的相关规则。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年度环境、社会与公司处理陈说》。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

　　拟定公司2022年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数进行本钱公积金转增股本，每10股转增4股，不派发现金盈余，不送红股。

　　以公司最新总股本376,437,486股为测算基数，每10股转增4股，估计转增150,574,995股，估计转增后公司的总股本为527,012,481股。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案经股东大会审议经过并施行结束后，公司总股本将由376,437,486股添加至527,012,481股；一起，公司注册本钱将添加至527,012,481元。

　　为进步公司抉择方案功率，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订，并提请股东大会审议及授权公司处理层处理本次改变相关的工商挂号手续等详细事宜。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号等事项的公告》（公告编号：2023-021）。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司拟续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期为一年。拟定2023年度财政审计费用为150万元，内控审计费用为20万元，算计费用为170万元，较上年160万元增加6.25%。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

　　在确保公司日常运营和资金安全的条件下，公司及子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理，自有资金额度不超越人民币45,000万元，自公司董事会审议经过之日起一年内有用。在上述额度和期限内，资金能够循环翻滚运用。一起授权公司总经理根据实践需求，在额度内行使抉择方案权并签署相关合同文件，并由公司财政部、证券事务部及各子公司财政部担任安排施行和处理。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-024）。

　　12、审议经过了《关于2023年度对子公司供给担保方案及向金融安排请求授信额度的方案》；

　　根据公司及子公司实践运营及未来资金需求状况，公司及子公司估计2023年度向商业银行及方针性银行、金融租借公司、金融财物处理公司、信托公司、证券公司、保理公司、稳妥公司等金融安排或融资安排途径请求授信总额不超越人民币1,300,000万元（详细授信额度和告贷期限以各金融安排或融资安排途径终究核定为准）。公司及子公司将根据各金融安排或融资安排途径授信要求，为上述额度内的融资供给相应的担保，公司与子公司担保总额不超越人民币850,000万元，其间为财物负债率为70%以上的担保方针供给的担保总额不超越420,000万元，为财物负债率为70%以下的担保方针供给的担保总额不超越430,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举办之日止。

　　一起，提请股东大会授权公司总经理全权担任处理金融安排或融资安排途径授信额度内的告贷和担保等事宜，签署授信额度协议书、告贷合同和担保（确保或典当或质押等）合平等相关法令文书。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于2023年度对子公司供给担保方案及向金融安排请求授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司拟以连带责任确保方法对银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排给予契合融资资质条件的公司下流经销商的告贷或应付账款供给担保，担保额度不超越银行等金融安排、供应链归纳服务途径等安排对上述经销商授信的总额度，即3.5亿元。

　　一起，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度内，详细处理担保相关事宜，包含但不限于签署协议文本及处理与担保有关的其他手续，授权有用期限为自公司股东大会审议经过之日起一年之内。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于对外供给担保的公告》（公告编号：2023-026）。

　　承认了陈说期内公司高档处理人员收取薪酬的状况，并拟定了公司高档处理人员2023年度薪酬方案。

　　到陈说期末，公司共有高档处理人员5人，其间3人担任公司董事，均根据其处理岗位对应的薪酬与查核处理办法收取薪酬。陈说期内，公司高档处理人员收取薪酬状况如下：

　　表决效果为：4票拥护，0票对立，0票放弃，3票逃避表决，相关董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生逃避表决。

　　公司本次调整安排架构有利于进一步完善公司内部结构，加强专业化分工和处理，进步专业化出产功率，使公司内部安排架构的设置愈加合理。调整后的详细状况见下图：

　　根据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规则的要求，为实在、精确地反映公司到2022年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果，根据慎重性准则，公司对各类相关财物进行了全面查看和减值测验，拟对公司到2022年12月31日兼并报表规划内有关财物计提相应减值预备。

　　经过公司对2022年底存在或许产生减值痕迹的财物进行全面清查和财物减值测验后，2022年度共拟计提各项财物减值丢失305,207,843.85元，其间2022年第四季度拟计提各项财物减值丢失139,921,499.78元。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-027）。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2023年第一季度陈说》。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于举办2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-029）。

　　会议还听取了公司《2022年度独立董事述职陈说》和《董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》。独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　公司独立董事对方案10宣布了事前认可定见，对方案6、8、9、10、11、12、13、14、16宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可定见》《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年4月27日在公司二楼会议室举办。会议告诉及会议资料于2023年4月16日经过书面及电子邮件方法送达整体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生掌管。会议的招集、举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

　　监事会以为：（1）公司2022年年度陈说的编制和审阅议程契合法令、法规、公司章程和内部处理准则的各项规则；

　　（2）公司2022年年度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各个方面实在地、公允地反映出公司2022年度的财政状况和运营效果等事项；

　　（3）在提出本定见前，没有发现参加陈说编制和审议人员有违背保密规则的行为。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

　　拟定公司2022年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数进行本钱公积金转增股本，每10股转增4股，不派发现金盈余，不送红股。

　　以公司最新总股本376,437,486股为测算基数，每10股转增4股，估计转增150,574,995股，估计转增后公司的总股本为527,012,481股。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　监事会以为：公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案契合公司本年度实践状况，契合中国证监会和上海证券交易所的相关规则和要求，有利于公司持续展开，没有危害公司和广阔出资者利益的景象。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　监事会以为：本次管帐方针改变是公司根据财政部发布的相关规则和要求进行的合理改变，本次管帐方针改变契合相关法令、法规及《企业管帐准则》的规则，审议程序契合有关法令、法规及《公司章程》的相关规则，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-022）。

　　监事会以为：公司延聘的致同管帐师事务所（特别一般合伙），在为公司供给2022年度财政及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的履行准则，较好地完成了公司托付的审计工作，赞同持续延聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政及内部操控的审计安排，并拟定2023年度财政审计费用为150万元，内控审计费用为20万元，算计费用为170万元，较上年160万元增加6.25%。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

　　在确保公司日常运营和资金安全的条件下，公司及子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理，自有资金额度不超越人民币45,000万元，自公司董事会审议经过之日起一年内有用。在上述额度和期限内，资金能够循环翻滚运用。一起授权公司总经理根据实践需求，在额度内行使抉择方案权并签署相关合同文件，并由公司财政部、证券事务部及各子公司财政部担任安排施行和处理。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-024）。

　　监事会以为：根据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，公司计提财物减值预备契合公司实践状况，财物减值预备计提后，更能公允地反映到2022年12月31日公司的财政状况、财物价值及运营效果。公司董事会就该项方案的抉择方案程序契合相关法令法规以及《企业管帐准则》的有关规则，赞同公司本次计提财物减值预备。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-027）。

　　监事会以为：（1）公司2023年第一季度陈说的编制和审阅议程契合法令、法规、公司章程和内部处理准则的各项规则；

　　（2）公司2023年第一季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包含的信息能从各个方面实在地、公允地反映出公司2023年第一季度的财政状况和运营效果等事项；

　　（3）在提出本定见前，没有发现参加陈说编制和审议人员有违背保密规则的行为。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）宣布的《2023年第一季度陈说》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号工作信息宣布：第十三号逐个化工》有关规则和宣布要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度首要运营数据宣布如下：

　　2022年度公司运营收入为1,133,836.55万元，其间主运营务收入为1,091,162.93万元，其他事务收入为42,673.62万元。公司首要产品产销状况如下：

　　补白：2022年防水涂料出售收入51,958.21万元，根据出售场景别离计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材11,225.06万元、23,863.63万元、16,869.52万元。

　　1、同比：工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂单价同比上升的原因是产品结构改变和产品价格战略调整；家装墙面漆单价同比下降的原因是原资料价格下行、加大推行及促销力度、产品结构改变；基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是产品价格战略调整和产品结构改变。

　　2、环比：家装墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂单价环比上升的原因是产品结构改变；工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构改变。

　　以上运营数据信息来历于公司陈说期内财政数据，仅为出资者及时了解公司出产运营概略之用，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　● 本次利润分配及本钱公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；

　　● 2022年度三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行现金盈余分配的原因：首要考虑公司当时处于展开要害阶段，有较大的资金开销需求，结合公司近年盈余水平缓现金流状况，公司2023年度方案将留存未分配利润及现金流要点用于主运营务展开、研制投入及项目建造上，支撑各项事务的展开以及流动资金需求，为公司持续稳健运营及展开供给确保。

　　● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟坚持每股转增份额不变，相应调整转增总额，并将在相关公告中宣布。

　　经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,077,879,131.25元。经董事会抉择，拟定公司2022年度以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数进行本钱公积金转增股本，每10股转增4股，不派发现金盈余，不送红股。

　　以公司最新总股本376,437,486股为测算基数，每10股转增4股，估计转增150,574,995股，估计转增后公司的总股本为527,012,481股。

　　陈说期内，公司兼并报表中归属于上市公司股东的净利润为329,512,966.42元，母公司累计未分配利润为1,077,879,131.25元，公司拟不进行现金盈余分配，详细原因分项阐明如下：

　　我国涂料工作中，参加商场竞赛的企业很多，近年来，在环保要求趋严、消费水平晋级的驱动下，绿色、低碳、立异、高质量展开成为涂料工作的主旋律，跟着地产调整、原资料价格上涨等要素，涂料工作加快出清，但工作会集度仍较低，商场较为涣散、竞赛较为剧烈。

　　在国家“碳中和、碳达峰”顶层规划的指引下，绿色制作、修建节能、减污降碳和高质量展开是修建涂料未来展开要点，中小涂料企业在绿色建材技能晋级、加大研制扩展新赛道、品牌知名度进步、下降出产本钱方面较龙头涂料企业均有缺少，工作会集度将会更快速的进步，工作界企业并购将日益增多。

　　从工作展开经历来看，跟着商场竞赛的日益加剧，商场整合不行避免，缺少中心竞赛力的企业将逐渐退出商场，商场份额将逐渐向实力较强的品牌企业会集，而小型下流涂装企业数量将进一步削减，商场会集度将进一步进步。我国涂料企业正处于整合展开阶段，公司作为具有较高品牌知名度、较强研制实力和较大产能规划的国内龙头企业，将在工作会集度进步的过程中进一步进步本身商场份额，稳固商场位置。

　　公司奉行“健康、天然、绿色”的品牌理念，坚持以发明健康日子为己任，不断开辟立异，供给给每个家庭更为健康、环保的涂装产品。当时公司处于转型晋级展开阶段，公司坚持绿色展开观念，持续优化途径结构，推动新途径布局。

　　公司的收买方法为自主收买，详细收买方法为投标收买、比价收买、小额零散收买、经济收买以及单一来历收买等。公司的出产方法首要为以销定产、自行出产，即根据客户订购状况，经过自有出产设备自主安排安排出产。此外，公司部分辅料产品经过托付加工方法进行出产。公司的出售方法包含经销商出售方法和直销方法。根据产品类别的不同，公司选用不同的出售方法。

　　2022年度，公司完成运营收入1,133,836.55万元，同比下降0.79%；完成归属于上市公司股东的净利润32,951.30万元，同比扭亏为盈。

　　当时公司正处于展开的要害时期，为确保公司战略方针的完成，公司拟将自有资金要点用于主运营务展开、研制投入及项目建造上，聚集“文明引领、途径为王、降本增效”三大战役，加强优质途径、绿色途径开辟，立异产品、优化方案，进步产品中心竞赛力，一起夯实工业展开根底，着力推动项目建造。

　　公司一向高度注重对出资者的现金分红报答，严厉履行《公司章程》规则的利润分配方针。鉴于公司当时处于展开要害阶段，有较大的资金开销需求，结合公司近年盈余水平缓现金流状况，公司本年度方案将留存未分配利润及现金流要点用于主运营务展开、研制投入及项目建造上。留存未分配利润既可进步公司的抗危险才能，又能够促进公司事务展开然后确保公司未来的分红才能，契合公司未来展开规划和股东久远利益。

　　公司留存未分配利润将持续用于公司主运营务展开、研制投入及项目建造，以确保公司久远展开和战略规划方针的顺畅推动，弥补公司运营所需的流动资金，支撑公司产品研制及商场拓宽，进一步进步公司中心竞赛力。一起，将留存未分配利润持续投入公司运营能相应削减公司向银行告贷，下降财物负债率，节省财政本钱，确保公司现金流安全，有利于公司的久远展开。公司将自始自终地注重以现金分红方法对股东进行报答，严厉依照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部分的要求，归纳考虑与利润分配相关的各种要素，活跃履行公司利润分配相关准则，与股东同享公司生长和展开的效果。估计公司仍将坚持杰出收益水平。

　　公司于2023年4月27日举办第六届董事会第六次会议，以7票拥护；0票对立；0票放弃的表决效果审议经过公司《2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配及本钱公积金转增股本方案契合《公司章程》中坚持持续、安稳的利润分配方针的规则，充沛考虑了公司的盈余状况、地点工作的特色、公司现阶段的运营展开需求、现金流状况以及未来资金需求等要素。公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案统筹了公司可持续展开与股东合理报答，契合公司及整体股东的利益。咱们赞同本次利润分配及本钱公积金转增股本方案并赞同提交股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配及本钱公积金转增股本方案契合公司本年度实践状况，契合中国证监会和上海证券交易所的相关规则和要求，有利于公司持续展开，没有危害公司和广阔出资者利益的景象。

　　本次利润分配方案根据公司未来的资金需求、公司展开阶段等要素归纳考虑拟定，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会对公司正常运营和长时刻展开产生影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　● 拟聘任的管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同所”）。

　　致同所为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）延聘的2022年度审计安排，其较好地完成了公司2022年年度陈说的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的整体点评和提议，公司拟持续延聘致同所为公司2023年度审计安排，聘期为一年，详细状况如下：

　　到2022年底，致同所从业人员超越五千人，其间合伙人205名，注册管帐师1,270名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越400人。

　　致同所2021年度事务收入25.33亿元，其间审计事务收入19.08亿元，证券事务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，首要工作包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同工作上市公司审计客户25家。

　　致同所已购买工作稳妥，累计补偿限额9亿元，工作稳妥购买契合相关规则。2021年底工作危险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人：林新田，注册管帐师，1992年开端从事上市公司审计，2012年开端在本所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司陈说逾10份。

　　拟签字注册管帐师：杨遒景，注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2012年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司陈说2份。

　　拟项目质量操控复核人：刘志增，注册管帐师，2000年开端从事注册管帐师事务，2011年开端从事上市公司审计，2005年开端在本所执业，近三年复核上市公司陈说逾10份。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法，未遭到证券交易所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　致同所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　审计费用根据公司财物及收入规划在上年审计收费根底上进行恰当调整，经两边洽谈，拟定2023年度财政审计费用为150万元，内控审计费用为20万元，算计费用为170万元，较上年160万元增加6.25%。

　　公司董事会审计委员会对致同所进行了充沛了解和查看，以为致同所了解公司及地点工作的出产运营特色，在专业才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等方面均能满意相关法令法规的规则及公司的实践需求。2022年度的审计工作中，致同地点确保公司财政管帐信息质量和推动公司处理方面发挥了活跃作用，续聘其为公司2023年度审计安排有利于审计工作的持续性和稳健性，确保审计质量和功率。

　　公司独立董事事前认可定见：公司拟续聘的审计安排致同所具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有多年为很多上市公司供给审计服务的经历与才能，并具有满意的独立性和出资者维护才能，能够满意公司审计工作的要求，有利于确保公司审计工作的质量，有利于维护公司及整体股东，尤其是中小股东利益。本次续聘管帐师事务所契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规则。

　　公司独立董事的独立定见：经审阅致同所的相关资质等证明资料，该所具有证券期货相关事务审计从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够满意公司财政报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财政状况、运营效果进行审计。公司本次续聘管帐师事务所的审议程序契合法令、法规和《公司章程》的相关规则，不存在危害公司及股东，特别是中小股东权益的景象。咱们赞同延聘致同所为公司2023年度财政及内控审计安排，并赞同提交股东大会审议。

　　2023年4月27日公司举办第六届董事会第六次会议，以7票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同延聘致同所为公司2023年年度审计安排。

　　2023年4月27日公司举办第六届监事会第四次会议，以3票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同延聘致同所为公司2023年年度审计安排。

　　（五）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实践运营及未来资金需求状况，公司及子公司估计2023年度向商业银行及方针性银行、金融租借公司、金融财物处理公司、信托公司、证券公司、保理公司、稳妥公司等金融安排或融资安排途径请求授信总额不超越人民币1,300,000万元（详细授信额度和告贷期限以各金融安排或融资安排途径终究核定为准）。公司及子公司将根据各金融安排或融资安排途径授信要求，为上述额度内的融资供给相应的担保，公司与子公司担保总额不超越人民币850,000万元，其间为财物负债率为70%以上的担保方针供给的担保总额不超越420,000万元，为财物负债率为70%以下的担保方针供给的担保总额不超越430,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举办之日止。

　　上述事项现已公司第六届董事会第六次会议审议经过，需求公司股东大会审议。一起，董事会提请股东大会授权公司总经理全权担任处理金融安排或融资安排途径授信额度内的告贷和担保等事宜，签署授信额度协议书、告贷合同和担保（确保或典当或质押等）合平等相关法令文书。

　　2023年度，公司及子公司拟根据实践运营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等方针性银行、金融租借公司、金融财物处理公司、信托公司、证券公司、保理公司、稳妥公司等金融安排或融资安排途径请求归纳授信额度算计不超越1,300,000万元。

　　公司及子公司拟向商业银行及方针性银行、金融租借公司、金融财物处理公司、信托公司、证券公司、保理公司、稳妥公司等金融安排或融资安排途径请求的归纳授信可用于流动资金告贷、中长时刻告贷（固定财物、财物并购等）、开立银行承兑汇票、信誉证、保函、汇票贴现、保理、财物池、收据池、商票确保、交易融资、融资租借、供应链融资、财物证券化融资、非金融企业债款融资东西等金融相关事务种类等，并以公司及子公司与各金融安排或融资安排途径签定的授信合同为准。详细的融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求来合理确认，实践融资金额在授信额度内以详细协作金融安排或融资安排途径与公司及子公司实践产生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融安排或融资安排途径的授信要求，以信誉、典当等方法处理担保事务。授信期限内，授信额度可循环运用。

　　上述担保金额能够为人民币及等值外币，外币依照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。因为合同没有签署，上述核定担保额度仅为公司估计数，详细担保合同首要条款由公司及被担保的子公司与金融安排或融资安排途径一起洽谈确认。

　　在2023年度公司及子公司对子公司的方案担保额度内，公司及子公司对各子公司（包含新建立、收买等方法获得的具有操控权的子公司）的担保额度能够在子公司之间彼此调剂，但财物负债率低于70%与财物负债率高于70%的担保方针的担保额度不能相互调剂运用。一起，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权份额进行，公司对控股子公司供给超出其持有股权份额的担保时，控股子公司其他股东应当供给反担保。

　　在不超越850,000万元的担保总额规划内，公司及子公司能够根据各金融安排或融资安排途径的授信批复要求恰当调整自己的对外担保金额。

　　2、上述担保估计包含对财物负债率超越70%的子公司供给的担保，以及对子公司供给的单笔超越公司2022年度经审计净财物10%的担保的景象。

　　运营规划：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新资料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物出产、出售；东西、辅助资料、建店物料出售；室表里装潢规划服务。（以上运营项目如需获得相关行政答应，待获得答应证后，按答应证核定项目和时限运营）

　　运营规划：涂料、防水资料、保温新资料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物出产、出售；环保型菲薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰资料，其他木制品的产品研制、出产、出售；家居用品规划，装饰装饰技能开发、咨询、服务；装饰五金配件出售（以上不含危险化学品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：对水性涂料、防水资料、保温新资料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器出产、出售。（国家法令、行政法规规则约束、制止运营的在外；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：新资料技能推行服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新资料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物出产、出售；东西、辅助资料、建店物料出售；室表里装潢规划服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：一般项目：涂料制作（不含危险化学品）；涂料出售（不含危险化学品）；修建防水卷材产品制作；修建防水卷材产品出售；保温资料出售；隔热和隔音资料制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到2022年12月31日，该公司期末总财物为9,383.87万元，负债总额为8,301.24万元，净财物为1,082.63万元，2022年度净利润为0.00万元。

　　运营规划：一般项目：涂料制作（不含危险化学品）；涂料出售（不含危险化学品）；修建资料出售；修建防水卷材产品出售；五金产品批发；五金产品零售；保温资料出售；防腐资料出售；轻质修建资料出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；隔热和隔音资料制作；隔热和隔音资料出售；人造板制作；人造板出售；日用木制品制作；日用木制品出售；软木制品制作；软木制品出售；木材加工；木材出售；木材收买；地板出售；家具制作；家具出售；家具零配件出售；家居用品出售；家具装置和维修服务；专业规划服务；货品进出口；技能进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：一般项目：组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售；涂料制作（不含危险化学品）；涂料出售（不含危险化学品）；隔热和隔音资料制作；隔热和隔音资料出售；金属包装容器及资料制作；金属包装容器及资料出售；修建资料出售；修建装饰资料出售；修建防水卷材产品制作；修建防水卷材产品出售；新资料技能推行服务；技能推行服务；机械设备租借；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：新资料技能研制;工程和技能研究和实验展开;互联网出售（除出售需求答应的产品）;涂料制作（不含危险化学品）;涂料出售（不含危险化学品）;修建防水卷材产品制作;修建防水卷材产品出售;密封用填料制作;密封用填料出售;日用化学产品制作;日用化学产品出售;住所室内装饰装饰;建造工程施工;修建劳务分包;货品进出口

　　运营规划：一般项目：新资料技能推行服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；涂料制作（不含危险化学品）；涂料出售（不含危险化学品）；修建防水卷材产品制作；修建防水卷材产品出售；日用化学产品制作；日用化学产品出售；货品进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：各类工程建造活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准） 一般项目：从事防水技能、修建科技、新资料科技领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，货品进出口，技能进出口，修建资料、仪器仪表、机械设备及零配件的出售，以下限分支安排运营：防水修建资料制作。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号601、602、603、605室

　　运营规划：新资料技能推行服务，涂料、防水防腐资料、保温资料的出售。 【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　公司及子公司现在没有确认详细担保协议内容，详细担保金额、担保期限等条款将在上述规划内，以有关主体与商业银行等实践签署的协议为准。

　　此次担保额度估计是为满意公司及子公司在运营过程中的资金需求。公司及子公司运营状况安稳，资信状况杰出，担保危险可控。公司及子公司为子公司供给的担保不会危害公司和整体股东的利益，不会对公司的正常运作和事务展开形成晦气影响。上述担保公正、对等，契合有关方针法规和《公司章程》规则。

　　本次担保事项是为满意公司及子公司日常运营和事务展开需求，契合公司运营展开需求，不存在严重危险，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。本次担保事项的审议及抉择方案程序契合《公司法》及《公司章程》等相关法令、法规和标准性文件的要求，信息宣布充沛。咱们赞同公司及子公司2023年度对子公司供给担保方案及向金融安排或融资安排途径请求授信额度的事项，并赞同提交股东大会审议。

　　到本公告宣布日，公司及子公司担保余额为人民币309,826.23万元，占公司最近一期经审计净财物的136.36%，其间，公司及子公司对控股子公司担保余额为人民币298,969.00万元，占公司最近一期经审计净财物的131.58%。公司不存在逾期担保的状况。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日举办了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，别离审议经过了《关于2022年度计提财物减值预备的方案》，根据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规则的要求，公司2022年度拟计提各项财物减值丢失305,207,843.85元，其间2022年第四季度拟计提各项财物减值丢失139,921,499.78元，详细状况如下：

　　根据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规则的要求，为实在、精确地反映公司到2022年12月31日的财政状况、财物价值及运营效果，根据慎重性准则，公司对各类相关财物进行了全面查看和减值测验，对公司到2022年12月31日兼并报表规划内有关财物计提相应减值预备。

　　经过公司对2022年底存在或许产生减值痕迹的财物进行全面清查和财物减值测验后，2022年度共拟计提各项财物减值丢失305,207,843.85元，其间2022年第四季度拟计提各项财物减值丢失139,921,499.78元，详细状况如下：

　　关于单项金额严重的金融财物（包含应收收据、应收账款、合同财物、其他应收款）独自进行减值测验，有客观根据标明产生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信誉丢失。

　　当单项金融财物无法以合理本钱评价预期信誉丢失的信息时，公司根据信誉危险特征对金融财物区分组合，在组合根底上核算预期信誉丢失，确认组合的根据如下：

　　关于区分为组合的应收收据、合同财物，公司参阅前史信誉丢失经历，结合当时状况以及对未来经济状况的猜测，经过违约危险敞口和整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。

　　关于区分为组合的应收账款，公司参阅前史信誉丢失经历，结合当时状况以及对未来经济状况的猜测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信誉丢失率对照表，核算预期信誉丢失。

　　对区分为组合的其他应收款，公司经过违约危险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。